ЦБ ужесточил требования по контролю за обналичиванием и отмыванием со стороны банков

ЦБ ужесточил требования по контролю за обналичиванием и отмыванием со стороны банков

Центробанк вдвое сократил предел объёма сомнительных операций, который позволяет считать банк причастным к незаконным действиям. Регулятор изменил это значение впервые с 2017 года

Центробанк

Банк России пересмотрел критерии вовлеченности банков в сомнительные операции, сообщается на сайте регулятора.

Со второго квартала 2021 года банк будет считаться причастным к сомнительным операциям, если их объём превышает 0,5 млрд рублей за три месяца — это вдвое меньше порога, который был установлен в 2017 году и действовал до сих пор. Допустимая доля сомнительных операций за квартал по-прежнему составляет 2%.

Объёмы сомнительных операций снижаются уже несколько лет, сообщил регулятор. В 2016–2020 годах объёмы вывода денег за границу по сомнительным основаниям сократились в четыре раза — до 52 млрд рублей, объёмы обналичивания денег в банках снизились в семь раз — до 78 млрд рублей, уточняет ЦБ.

В целом банки соблюдают установленные пороговые значения, отметил регулятор. «Введение новых критериев призвано стимулировать кредитные организации более тщательно выявлять и пресекать сомнительные операции и направлено на дальнейшее сокращение их объёма», — поясняется в сообщении.

Источник


Источник: “http://fbi.media/цб-ужесточил-требования-по-контролю-з/”

Поделитесь, и будет Вам счастье!

Copyright © 2008-2021. 44 канал Киев - Новости Аналитика Соцопросы

Данный сайт работает как социальный блог, открытая социальная площадка где каждый может опубликовать свои материалы, многие материалы приходят на почту и публикуются администрацией сайта после модерации. В связи с эти возможны некорректное отображение источника текста или графики, если Ваши авторские права или права на торговую марку (товарный знак) нарушены, просим извинения, указывайте о данных нарушениях нам на почту E-mail: [email protected] и мы немедленно исправим это недоразумение. Спасибо.

Scroll to Top